Так, в «Телеграме» администраторы больших групп с бесплатными сигналами объединяются и выбирают шиткоин — криптовалюту без фундаментальной ценности и потенциала. Это вид манипуляции с ценными бумагами, когда их цену искусственно взвинчивают, чтобы распродать на пике стоимости. Кроме того, инвесторы должны быть в курсе новостей, связанных с криптой, чтобы знать, каких монет и групп следует избегать. Когда вы узнаете о монете, которая пампится, первое, что вы должны сделать, это понять причину этого. Есть ли какие-то законные новости, которые вызывают рост цены, или это просто шумиха, созданная группой Telegram?

В обеих картинах показан офис, полный биржевых маклеров, которые по телефону продавали акции сомнительных компаний. Сама фирма, которая тоже владела большим пакетом акций, поощряла маклеров хорошими бонусами за продажу ценных бумаг как можно большему числу клиентов. Как только покупатели иссякали, фирма сбрасывала свои акции на пике цены и получала баснословную прибыль.

• Они находят акции, которые только начинают накачиваться, и продают их, когда рост составит 30-60% от данной стоимости.
• Чаще всего такие активы основаны на плохих исходных данных — долгах, низкой прибыли и плохом финансовом отчете.
• Позже фирма была закрыта, а ее руководители переданы под суд за мошенничество.
• Это важно, потому что цены на такие монеты, как Биткоин или Ethereum, требуют больших денег для перемещения, поэтому мошенники не охотятся за ними.

В результате трейдеры, которые приобрели акции компании, понесли большие убытки. Как упоминалось выше, криптоактивы торгуются по всему миру, и правительственные постановления отсутствуют. Это еще больше усложняет судебные иски против людей, которые организуют схемы pump and dump. Проверьте, стоит ли за монетой реальная команда, потому что очень легко создать свою собственную монету, а затем поднять ее цену.

Как работают пампы и дампы на бирже криптовалют

Организаторы коллективно определяют время, когда они собираются поднять цену монеты, а затем рекламируют монету другим трейдерам, обещая им мгновенную прибыль. Несмотря на предупреждения SEC, организаторы выгодно ли вложить деньги в золото продолжают обманывать новых и неосведомленных трейдеров и инвесторов. Единственный способ избежать потери денег в схеме пампа и дампа — это провести исследование рынка, изучить страницы монеты в социальных сетях и посмотреть, чем занимается ее команда разработчиков. Основная цель схемы pump and dump — искусственно завысить цену актива, в данном случае криптовалюты, а затем продать ее, когда цена вырастет. Это позволяет организаторам схемы получить прибыль от внезапного повышения цен.

• В результате сообщество инвесторов может двинуть цену в нужную сторону.
• Например, по факту случившегося с акциями Gamestop регулятор SEC провел расследование и не нашел признаков мошеннических действий.
• Эти схемы обычно нацелены на новые альткоины с небольшими объемами торгов.
• В январе 2021 года акции этой компании выросли на сотни процентов — только за одну торговую сессию 27 января котировки взлетели с 147 до 347 $.
• Организаторы прокачивают цену монеты через ICO, которое обычно поддерживается человеком, хорошо известным в криптомире.

Эту практику особенно сложно контролировать в криптопространстве из-за недостаточного государственного регулирования. Из-за отсутствия регуляции рынка криптовалют в большинстве стран, на сервисах обмена криптовалют распространились схемы манипуляции курсом pump&dump. Как и на фондовом рынке, в афере два действующих лица — трейдер-промоутер и трейдер-инвестор.

Как работает pump and dump?

Хороший инвестор знает, что команда разработчиков так же важна, как и монета, поэтому убедитесь, что вы провели тщательное исследование. Единственные люди, которые получают прибыль от схем акции кока кола, — это организаторы. Эти схемы часто продвигаются через приложения для обмена мгновенными сообщениями (IM), такие как Telegram и другие платформы социальных сетей. Манипуляции обычно происходят с дешевыми и не очень ликвидными акциями, в том числе торгуемыми на внебиржевых площадках, а также на криптовалютном рынке. Маленькие, некачественные и низколиквидные активы проще поддаются манипуляции. В мессенджерах и соцсетях можно организовать рост цены какого-то актива.

Как только группа начала дампить, цена SLS снова упала до 0,0059 BTC. В США до 20 века большинство рыночных махинаций затрагивали только небольшой круг довольно зажиточных инвесторов, и правительство особо не вмешивалось в эти процессы. Ситуация изменилась после Первой мировой войны, когда многие американцы — представители среднего класса открыли для себя фондовый рынок.

Стратегия Pump and Dump

В России регулятором выступает ЦБ, который время от времени фиксирует манипуляции ценой в отношении акций третьего эшелона. Но обычно все ограничивается предупреждениями, что так делать нельзя, и небольшим штрафом. Регуляторные меры SEC, а также FINRA — Управления по регулированию украинская биржа финансовой отрасли — позволяют в некоторой степени пресечь нечистые схемы брокеров наподобие случая Блиндера. Она считается мошенничеством с ценными бумагами, которое может привести к крупным штрафам и даже тюремному сроку в зависимости от масштабов махинации.

Как определить схему pump and dump

Организаторы пампа и дампа заманивают трейдеров, говоря им, что они упустят вознаграждение, если не вложат свои деньги в монету. По мере того, как все больше людей начинают покупать монету, цена растет, что привлекает еще больше трейдеров. Но когда организаторы начинают продавать монету, ажиотаж утихает и цена начинает стремительно падать.

Однако опытные трейдеры знают, как законным образом получить прибыль, используя стратегию памп и дамп. Они находят акции, которые только начинают накачиваться, и продают их, когда рост составит 30-60% от данной стоимости. Простыми словами, это схема манипулирования курсом на рынке ценных бумаг или схожих активов с последующим обвалом. Чаще всего такие активы основаны на плохих исходных данных — долгах, низкой прибыли и плохом финансовом отчете.

Во время поиска активов для открытия шорт-торгов по стратегии накачки, нужно отбирать предприятия с низкими основными показателями. Для отбора акций памп и дамп рекомендуется использовать различные фильтры для графиков, регулярно отслеживать финансовые новости, подписаться на рассылки по теме penny stock. Существует много сайтов и блогов, поэтому следует остановиться на самых посещаемых. Трейдеру необходимо научиться выделять такие позиции на рынке и правильно основывать торговлю, чтобы остаться в плюсе. В 2017 и 2018 годах Джон Макафи каждый день продвигал новую монету в своем Твиттере, не сообщая своим подписчикам, что он уже купил монеты до публикации твитов.

В результате сообщество инвесторов может двинуть цену в нужную сторону. Именно за счет этого эффекта стали появляться акции-мемы, например Gamestop. В январе 2021 года акции этой компании выросли на сотни процентов — только за одну торговую сессию 27 января котировки взлетели с 147 до 347 $. Позже фирма была закрыта, а ее руководители переданы под суд за мошенничество. Распространение ложной бухгалтерской информации и искусственное повышение стоимости ценных бумаг является мошенничеством и преследуется законом. Впервые стратегия была использована в 1990-х гг., когда брокерская фирма «Стреттон Окмонт» распространила ложную информацию о своих активах, чем стремительно увеличила их стоимость и распродала.

Иногда криптосхемы pump and dump не длятся более пяти или десяти минут, но они могут иметь очень краткосрочное влияние на цену и объем монеты. Согласно исследованию Tao Li, Baolian Wang и Donghwa Shin, цена монеты увеличивается в среднем на 25% в течение первых 70 секунд, после чего цена начинает снижаться. Это исследование также показало, что цена начинает расти за пять минут до запуска схемы. Это связано с тем, что организаторы схемы начинают покупать до объявления названия монеты в своих группах.

Он писал о таких монетах, как Dogecoin (DOGE), Reddcoin (RDD) и Verge (XVG). Однако это не дает защиты от пампа со стороны отдельных граждан и незарегистрированных групп вроде сообщества пользователей в сети. Например, по факту случившегося с акциями Gamestop регулятор SEC провел расследование и не нашел признаков мошеннических действий.